证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-088
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食物股份有限公司
“禾丰转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议有打算公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性汇报
简略要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。
迫切本体辅导：
? 凭据《禾丰食物股份有限公司可调整公司债券之债券抓有东谈主会议司法》（以
下简称“《会议司法》”）斟酌要领，债券抓有东谈主会议作出的有打算，须经出席会议
的二分之一以上有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）容许方为灵验。
? 凭据《会议司法》斟酌要领，经表决通过的债券抓有东谈主会议有打算对本次可转
债举座债券抓有东谈主（包括未进入会议或昭示不同主张的债券抓有东谈主）具有法律料理
力。
? 本次债券抓有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。
一、会议召开和出席情况
禾丰食物股份有限公司（以下简称“公司”）“禾丰转债”2025 年第一次债券
抓有东谈主会议于 2025 年 9 月 4 日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份空洞办公
大楼 7 楼会议室以现场投票的格局召开。出席本次会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主共
计 43 名，代表未偿还且有表决权的债券数目为 2,120,170 张，占债券登记日公司本
期未偿还债券总额的 14.45%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、高等解决东谈主员、债券受托解决东谈主
代表及见证讼师出席了本次会议。会议的召集、召开要道适合《公司法》等斟酌法
律律例和《公司规矩》《禾丰食物股份有限公司公开刊行可调整公司债券召募诠释
书》《会议司法》的斟酌要领，会议正当灵验。
二、议案审议情况
本次债券抓有东谈主会议审议通过了《对于 2022 年公开刊行可调整公司债券募投项
目结项及隔断并将部分结余召募资金用于新增募投项目的议案》。
表决情况：容许 2,120,170 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓灵验表决权的债券
总额的 100%；反对 0 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓灵验表决权的债券总额的 0%；
弃权 0 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓灵验表决权的债券总额的 0%。
三、讼师见证情况
讼师：赵银伟、周童
本次债券抓有东谈主会议的召集与召开要道适正当律、律例和《债券抓有东谈主会议规
则》等要领；出席会议东谈主员的阅历正当灵验；会议表决要道、表决遵循正当灵验。
特此公告。
禾丰食物股份有限公司董事会
